Beschreibung
Sanktionslisten richtig prüfen – Sicherheit im Exportalltag
Die Sanktionslistenprüfung ist ein zentraler Bestandteil der Exportkontrolle und für alle Unternehmen verpflichtend – unabhängig von Branche oder Unternehmensgröße. Fehlerhafte oder unterlassene Prüfungen können zu Bußgeldern, Ermittlungen und erheblichen Reputationsschäden führen.
Diese MicroLesson vermittelt einen strukturierten Überblick darüber, wie Sanktionslistenprüfungen korrekt durchgeführt, dokumentiert und in den Exportalltag integriert werden.
Lernziele
- den Zweck und die Bedeutung der Sanktionslistenprüfung im Export erklären
- Zeitpunkte und Ablauf einer ordnungsgemäßen Prüfung beschreiben
- relevante Sanktionslisten (EU, UN, US/OFAC) unterscheiden
- bei Treffern angemessen reagieren und False Positives einordnen
- die Sanktionslistenprüfung als festen Bestandteil des internen Compliance-Programms (ICP) einordnen
Rahmendaten
| Format |
Webbasiertes Training (MicroLesson) mit Text- und Quizanteilen |
| Dauer |
ca. 10–15 Minuten |
| Schwierigkeitsgrad |
Einsteiger |
| Zielgruppe |
Mitarbeitende in Export, Logistik, Vertrieb, Einkauf und Compliance mit Verantwortung für Geschäftspartnerprüfungen |
| Schwerpunkte |
Ablauf der Sanktionslistenprüfung, Umgang mit Treffern, Dokumentationspflichten, rechtliche Grundlagen |
Ihr Expertenteam
Die Inhalte dieser MicroLesson wurden von EUWISA-Fachexperten für Exportkontrolle und Außenwirtschaftsrecht entwickelt und fachlich überarbeitet. Die inhaltliche Überarbeitung erfolgte gemeinsam mit Daniela Wurmbach-Hädrich, Export Compliance Officer, mit langjähriger Praxiserfahrung in der rechtssicheren Exportabwicklung und Dual-Use-Prüfung.
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